Asesoría LFPIORPI · Prevención de Lavado de Dinero
Cumplimiento de la Ley Antilavado para notarios, joyerías, inmobiliarias, blindadoras y otros sujetos obligados.
¿Qué incluye este servicio?
- Identificación de actividades vulnerables
- integración de expedientes KYC
- presentación de avisos a la UIF
- manuales de cumplimiento
No incluye
- Representación ante autoridades en procedimientos sancionadores
¿Cómo iniciamos?
- Agende su diagnóstico fiscal gratuito (30 minutos).
- Le enviamos propuesta por escrito con alcance y honorarios.
- Firmamos contrato y comenzamos onboarding.
- Trabajo con reportes claros y junta de cierre.
Sub-servicios
Qué incluye nuestro paquete LFPIORPI
Identificación de actividades vulnerables
Integración de expedientes KYC (Conozca a su Cliente)
Presentación de avisos a la UIF
Elaboración de manual de cumplimiento
Auditoría Interna · Control Interno (revisión anual del sistema antilavado)
Capacitación al oficial de cumplimiento
FAQ
Preguntas sobre este servicio
Su tranquilidad fiscal empieza con una conversación
Agende su diagnóstico fiscal gratuito hoy · respuesta por WhatsApp en menos de 5 minutos